Isabel Maria Urquiola Porta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Isabel Maria Urquiola Porta sanciones internacionales?
No, Isabel Maria Urquiola Porta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Isabel Maria Urquiola Porta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Isabel Maria Urquiola Porta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Isabel Maria Urquiola Porta y la regulación AML en Uruguay?
Isabel Maria Urquiola Porta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Isabel Maria Urquiola Porta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |