Lidy Alejandra Sandoval Lopez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
Noticias adversas
- https://www.noroeste.com.mx/nacional/ex-gobernador-de-nayarit-vinculado-a-proceso-por-ejercicio-indebido-de-funciones-y-lavado-de-dinero-FF1061117
- https://www.noroeste.com.mx/nacional/ex-gobernador-de-nayarit-vinculado-a-proceso-por-ejercicio-indebido-de-funciones-y-lavado-de-dinero-FF1061117
- https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2021/quien-es-la-hija-del-exgobernador-roberto-sandoval.html
- https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2019/investigan-a-esposa-e-hijos-de-sandoval.html
- https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vinculan-eu-y-mexico-roberto-sandoval-con-el-narco/
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lidy Alejandra Sandoval Lopez sanciones internacionales?
Sí, Lidy Alejandra Sandoval Lopez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Lidy Alejandra Sandoval Lopez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lidy Alejandra Sandoval Lopez: