Griseldys Beatriz Herrera Romero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Griseldys Beatriz Herrera Romero sanciones internacionales?
No, Griseldys Beatriz Herrera Romero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Griseldys Beatriz Herrera Romero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Griseldys Beatriz Herrera Romero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Griseldys Beatriz Herrera Romero y la regulación AML en Venezuela?
Griseldys Beatriz Herrera Romero es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Griseldys Beatriz Herrera Romero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |