Alie Ibrahim Al-Watfa
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Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Alie Ibrahim Al-Watfa
Nacimiento:
1979-04-01, 1969 LBN
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Ali Ibrahim Al-Watfa, Ayman Ibrahim, Ali Ibrahim Al-Wafa, Alie Ibrahim Al-Watfa, Alie Ibrahim Al-Wafa, Al Hajj Alie Ibrahim, Ayman Ahmad Ibrahim
Alias:
Ibrahim, Al-Wafa, Al-Watfa
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Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
[OFAC.SDGT]
- Counter Terrorism Sanctions
|
Program SDGT |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alie Ibrahim Al-Watfa sanciones internacionales?
Sí, Alie Ibrahim Al-Watfa está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Alie Ibrahim Al-Watfa?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alie Ibrahim Al-Watfa:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) |
Sancionados |
USA-OFAC
USA
|
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