Mudalal Mtanyus Khuri
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SYRIA] - Syria Sanctions | Program SYRIA |
| [OFAC.PAARSSR-EO13894] - Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions (PAARSS) | Program PAARSSR-EO13894 |
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | Personne associée: Imad Khoury - Mudalal Khoury est un homme d’affaires syro-russe exerçant ses activités depuis la Russie. Il est l’un des hommes d’affaires syriens les plus importants qui ont souten |
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| - | The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Mudallal KHOURY is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the foll |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mudalal Mtanyus Khuri sanciones internacionales?
Sí, Mudalal Mtanyus Khuri está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mudalal Mtanyus Khuri?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mudalal Mtanyus Khuri:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |