Eliana Isamar Porta Marrero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eliana Isamar Porta Marrero sanciones internacionales?
No, Eliana Isamar Porta Marrero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eliana Isamar Porta Marrero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Eliana Isamar Porta Marrero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Eliana Isamar Porta Marrero y la regulación AML en Uruguay?
Eliana Isamar Porta Marrero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eliana Isamar Porta Marrero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |