Ana Gabriela Rubio Zea
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.soy502.com/articulo/asi-lavaban-dinero-extraditables-capturados-viernes-101476
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- https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/narcotrafico-como-agente-encubierto-de-la-dea-habria-obtenido-informacion-de-guatemalteca-a-la-que-vinculan-con-el-cartel-de-sinaloa/
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- https://crnnoticias.com/guatemala-entrega-a-ee-uu-cinco-extraditables-por-narcotrafico/
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- https://www.infobae.com/mexico/2023/04/14/de-china-a-guatemala-quienes-son-los-socios-de-los-chapitos-contra-los-que-eeuu-anuncio-cargos/
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- https://www.infobae.com/america/mundo/2023/12/29/los-alcances-de-la-mafia-china-en-america-latina/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Gabriela Rubio Zea sanciones internacionales?
Sí, Ana Gabriela Rubio Zea está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ana Gabriela Rubio Zea?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Gabriela Rubio Zea: