Rui Meireiles
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.publico.pt/2012/09/11/jornal/fraude-fiscal-vale-pena-suspensa-e-multa-de-169-mil-euros-a-joao-pinto-jose-veiga-luis-duque-e-rui-meireles-25222402
- https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/4237455/09/12/Condenan-por-fraude-al-exfutbolista-Joo-Pinto-y-al-representante-Veiga.html
- https://www.rtp.pt/noticias/futebol-nacional/arguidos-condenados-no-processo-da-transferencia-de-joao-pinto_d585828
- https://www.record.pt/fora-de-campo/detalhe/luis-duque-refuta-malabarismos-e-habilidades-para-pagar-remuneracoes-766108
- https://expresso.pt/actualidade/joao-pinto-luis-duque-e-veiga-condenados-por-fraude-fiscal=f752199
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rui Meireiles sanciones internacionales?
No, Rui Meireiles no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rui Meireiles un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Rui Meireiles, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rui Meireiles y la regulación AML en Portugal?
Rui Meireiles es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rui Meireiles:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Governo da Região Autónoma dos Açores | PEPs | PRT |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |