Ministry Of Defence Logistics Export (modlex)

Sancionado

Última actualización: 05/09/2019

Razón Social: Ministry Of Defence Logistics Export (modlex)

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	UN Ref E.29.I.10. Export arm of MODAFL.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Ministry Of Defence Logistics Export (modlex) sanciones internacionales?

Sí, Ministry Of Defence Logistics Export (modlex) está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ministry Of Defence Logistics Export (modlex)?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ministry Of Defence Logistics Export (modlex):

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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