Daniela Paola Ruzzo Depaulo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniela Paola Ruzzo Depaulo sanciones internacionales?
No, Daniela Paola Ruzzo Depaulo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniela Paola Ruzzo Depaulo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniela Paola Ruzzo Depaulo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniela Paola Ruzzo Depaulo y la regulación AML en Uruguay?
Daniela Paola Ruzzo Depaulo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniela Paola Ruzzo Depaulo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |