Lobaye Invest Sarlu
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.UKRAINE-EO13661] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13661 |
| [OFAC.CYBER2] - Sanctions Related to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities | Program CYBER2 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Principal établissement: République centrafricaine - branche de M-Finans - Lobaye Invest SARLU est une entreprise privée enregistrée en République centrafricaine (RCA), filiale de l’entreprise russe M |
| - | Succursale de M-Finans - Lobaye Invest SARLU est une entreprise privée enregistrée en République centrafricaine (RCA), filiale de l’entreprise russe M-Finans, contrôlée à l’origine par Yevgeny Prigozh |
| - | Lobaye Invest SARLU est une entreprise privée enregistrée en République centrafricaine (RCA), filiale de l’entreprise russe M-Finans, qui était contrôlée par Yevgeny Prigozhin. Elle est gérée par Dimi |
| - | a private company registered in the Central African Republic (CAR), subsidiary of the Russian company M-Finans, originally controlled by Yevgeny Prigozhin |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):CAF0020. (UK Statement of Reasons):Lobaye Invest Sarlu (LOBAYE) is an involved person under the Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is and has |
| - | Lobaye Invest Sarlu (LOBAYE) is an involved person under the Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is and has been involved in actions and activities which undermine or |
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Noticias adversas
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lobaye Invest Sarlu sanciones internacionales?
Sí, Lobaye Invest Sarlu está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Lobaye Invest Sarlu?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lobaye Invest Sarlu:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |