Jon Salaberria Sansinenea
Sanciones
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Noticias adversas
- http://www.lasemana.es/periodico/noticia.php?cod=4677
- http://tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/efem%C3%A9rides/8346-20-de-mayo-de-2008-detenci%C3%B3n-en-francia-de-francisco-javier-l%C3%B3pez-pe%C3%B1a-%E2%80%9Cthierry%E2%80%9D,-dirigente-del-%E2%80%9Caparato-pol%C3%ADtico%E2%80%9D-de-eta.html
- https://web.guardiacivil.es/ca/destacados/efemerides/20-de-mayo-de-2008.-Detencion-de-en-Francia-de-Francisco-Javier-Lopez-Pena-Thierry-dirigente-del-Aparato-politico-de-ETA/
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jon Salaberria Sansinenea sanciones internacionales?
No, Jon Salaberria Sansinenea no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jon Salaberria Sansinenea un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Jon Salaberria Sansinenea y la regulación AML en España?
Jon Salaberria Sansinenea es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Jon Salaberria Sansinenea y la regulación AML en España?
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5. ¿Cuál es la relación entre Jon Salaberria Sansinenea y la regulación AML en España?
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6. ¿Cuál es la relación entre Jon Salaberria Sansinenea y la regulación AML en España?
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7. ¿Cuál es la relación entre Jon Salaberria Sansinenea y la regulación AML en España?
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8. ¿Cuál es la relación entre Jon Salaberria Sansinenea y la regulación AML en España?
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9. ¿Cuál es la relación entre Jon Salaberria Sansinenea y la regulación AML en España?
Jon Salaberria Sansinenea es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
10. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
11. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jon Salaberria Sansinenea: