Osvaldo José Pereira Da Silva Pina
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Osvaldo José Pereira Da Silva Pina sanciones internacionales?
No, Osvaldo José Pereira Da Silva Pina no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Osvaldo José Pereira Da Silva Pina un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Osvaldo José Pereira Da Silva Pina se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Osvaldo José Pereira Da Silva Pina y la regulación AML en Portugal?
Osvaldo José Pereira Da Silva Pina es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Osvaldo José Pereira Da Silva Pina:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Site da Procuradoria-Geral da República de Portugal | PEPs | PRT |