Ali Fallahijan
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2023/06/24/793903-amia-paraguay-avanzo-con-el-congelamiento-de-bienes-de-los-nuevos-profugos-por-el-atentado
- https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2023/06/24/793903-amia-paraguay-avanzo-con-el-congelamiento-de-bienes-de-los-nuevos-profugos-por-el-atentado
- https://www.eldiarioar.com/mundo/acusado-atentado-amia-1994-miembro-gabinete-nuevo-gobierno-iran_1_8212890.html
- https://www.infobae.com/politica/2019/08/02/la-argentina-ya-tiene-un-registro-con-1-100-terroristas-y-organizaciones-extremistas-islamicas/
- http://caratteriliberi.eu/2020/08/22/mondo/iran-il-direttore-del-carcere-di-evin-nella-lista-nera-del-terrorismo-internazionale/
- https://iranwire.com/es/features-5/130998-un-informe-de-inteligencia-del-a%C3%B1o-2003-sobre-el-atentado-a-la-amia-revel%C3%B3-el-rol-de-ir%C3%A1n-en-el-ataque/
- https://www.infobae.com/judiciales/2025/04/19/atentado-a-la-amia-la-justicia-empieza-a-definir-si-se-aplica-la-ley-de-juicio-en-ausencia-para-los-acusados/
- https://elintransigente.com/2025/04/mariano-cuneo-libarona-respaldo-el-pedido-de-juicio-en-ausencia-por-el-atentado-a-la-amia/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ali Fallahijan sanciones internacionales?
Sí, Ali Fallahijan está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ali Fallahijan?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ali Fallahijan: