Patricio Javier Silva Muñoz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Patricio Javier Silva Muñoz sanciones internacionales?
No, Patricio Javier Silva Muñoz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Patricio Javier Silva Muñoz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Patricio Javier Silva Muñoz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Patricio Javier Silva Muñoz y la regulación AML en Uruguay?
Patricio Javier Silva Muñoz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Patricio Javier Silva Muñoz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |