Felix Alberto Gutierrez Nuñez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Felix Alberto Gutierrez Nuñez sanciones internacionales?
No, Felix Alberto Gutierrez Nuñez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Felix Alberto Gutierrez Nuñez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Felix Alberto Gutierrez Nuñez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Felix Alberto Gutierrez Nuñez y la regulación AML en Uruguay?
Felix Alberto Gutierrez Nuñez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Felix Alberto Gutierrez Nuñez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |