Jesus Omar Gonzalez Moreno
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jesus Omar Gonzalez Moreno sanciones internacionales?
No, Jesus Omar Gonzalez Moreno no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jesus Omar Gonzalez Moreno un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jesus Omar Gonzalez Moreno se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jesus Omar Gonzalez Moreno y la regulación AML en Venezuela?
Jesus Omar Gonzalez Moreno es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jesus Omar Gonzalez Moreno:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |