ª Sofia De Sequeira Galvão

PEP | PRT

Última actualización: 10/10/2025

Nombre: ª Sofia De Sequeira Galvão

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene ª Sofia De Sequeira Galvão sanciones internacionales?

No, ª Sofia De Sequeira Galvão no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es ª Sofia De Sequeira Galvão un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, ª Sofia De Sequeira Galvão se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre ª Sofia De Sequeira Galvão y la regulación AML en Portugal?

ª Sofia De Sequeira Galvão es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre ª Sofia De Sequeira Galvão:

Nombre	Información	Fuente
Site da Procuradoria-Geral da República de Portugal	PEPs	PRT

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