Susan Maria Ostria Milan
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susan Maria Ostria Milan sanciones internacionales?
No, Susan Maria Ostria Milan no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susan Maria Ostria Milan un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susan Maria Ostria Milan se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susan Maria Ostria Milan y la regulación AML en Uruguay?
Susan Maria Ostria Milan es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susan Maria Ostria Milan:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |