Gilberto Jesus Giménez Prieto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gilberto Jesus Giménez Prieto sanciones internacionales?
No, Gilberto Jesus Giménez Prieto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gilberto Jesus Giménez Prieto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gilberto Jesus Giménez Prieto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Gilberto Jesus Giménez Prieto y la regulación AML en Venezuela?
Gilberto Jesus Giménez Prieto es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gilberto Jesus Giménez Prieto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |