Expeditionary And Volunteer Corps
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Le groupe Wagner est une entité militaire privée basée en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au Corps slave. Il est dirigé par Dimitriy Utkin et financé |
| - | Le groupe Wagner est une entité militaire privée établie en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au Corps slave. Il est dirigé par Dimitriy Utkin et finan |
| - | REGIME DROITS DE L'HOMME : Le groupe Wagner est une entité militaire privée établie en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au Corps slave. Il est dirigé |
| - | Le groupe Wagner est une entité militaire privée basée en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au Corps slave. Il est dirigé par Pavel Prigozhin et Mikhai |
| - | Personnes associées: Pavel Prigozhin; Mikhaïl Vatanin - Le groupe Wagner est une entité militaire privée basée en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au |
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| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1090 (UK Statement of Reasons):Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designati |
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| - | Also designated pursuant to Regulation 2020/1998 |
| - | Also designated pursuant to Regulation 2020/1998 |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0077. (UK Statement of Reasons):The Africa Corps is and has been an involved person on the basis that the “Africa Corps” (“Africa Corps”) or “Expeditionary Corps” and former |
| - | The Africa Corps is and has been an involved person on the basis that the “Africa Corps” (“Africa Corps”) or “Expeditionary Corps” and formerly known as the “Wagner Group” or “PMC Wagner” has and cont |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Expeditionary And Volunteer Corps sanciones internacionales?
Sí, Expeditionary And Volunteer Corps está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Expeditionary And Volunteer Corps?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Expeditionary And Volunteer Corps:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |