Maria Beatriz Martinez Riera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Beatriz Martinez Riera sanciones internacionales?
No, Maria Beatriz Martinez Riera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Beatriz Martinez Riera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Beatriz Martinez Riera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Beatriz Martinez Riera y la regulación AML en Venezuela?
Maria Beatriz Martinez Riera es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Beatriz Martinez Riera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |