Vanessa Lorena Contrera Chinazzo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Vanessa Lorena Contrera Chinazzo sanciones internacionales?
No, Vanessa Lorena Contrera Chinazzo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Vanessa Lorena Contrera Chinazzo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Vanessa Lorena Contrera Chinazzo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Vanessa Lorena Contrera Chinazzo y la regulación AML en Uruguay?
Vanessa Lorena Contrera Chinazzo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Vanessa Lorena Contrera Chinazzo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |