Luis Carlos Tarrech Contrera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Carlos Tarrech Contrera sanciones internacionales?
No, Luis Carlos Tarrech Contrera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Carlos Tarrech Contrera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Carlos Tarrech Contrera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Carlos Tarrech Contrera y la regulación AML en Uruguay?
Luis Carlos Tarrech Contrera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Carlos Tarrech Contrera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |