Ilya Kiva

Sancionado

Última actualización: 21/07/2025

Nombre: Ilya Kiva

Nacimiento: 1977-02-06, 1977-06-02

Nacionalidad: UKR

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	(UK Sanctions List Ref):RUS1361 (UK Statement of Reasons):Ilya KIVA is a former member of the Ukrainian parliament (Verkhovna Rada) who has provided support for and promoted Russia’s invasion of Ukrai
-	(UK Sanctions List Ref):RUS1361. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Ilya KIVA is a

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Ilya Kiva sanciones internacionales?

Sí, Ilya Kiva está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ilya Kiva?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ilya Kiva:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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