Freddy Alirio Bernal Rosales
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | Gouverneur de l’État de Táchira depuis sa victoire aux élections de novembre 2021. Ancien chef du Centre de contrôle national des Comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP) et ancien p |
| - | Governor of Táchira State. Former Head of the National Control Centre of the Committee for Local Supply and Production (CLAP) and former Protector of Táchira State. Also a Commissioner General of the |
| - | Gender: male. Can call upon Special Forces (FAES). Able to influence appointments of judges and prosecutors. Responsible for undermining democracy through manipulation of CLAP programme distributions |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0013 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Minister of Urban Agriculture,Hd of the National Command and Control Centre for Loca |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0013 Minister of Urban Agriculture. Hd of the National Command and Control Centre for Local Committees of Supply and Production (CLAP) and Commissioner General of SEBIN (UK |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0013. Minister of Urban Agriculture. Hd of the National Command and Control Centre for Local Committees of Supply and Production (CLAP) and Commissioner General of SEBIN (UK |
| - | Head of the National Control Centre of the Committee for Local Supply and Production (CLAP) and Protector of Táchira State. Also a Commissioner General of SEBIN and place of birth - San Cristobal, Tac |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Freddy Alirio Bernal Rosales sanciones internacionales?
Sí, Freddy Alirio Bernal Rosales está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Freddy Alirio Bernal Rosales?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Freddy Alirio Bernal Rosales un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Freddy Alirio Bernal Rosales se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Freddy Alirio Bernal Rosales y la regulación AML en Venezuela?
Freddy Alirio Bernal Rosales es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Freddy Alirio Bernal Rosales:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |