Maria Dolores Garcia Pintos Arrillaga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Dolores Garcia Pintos Arrillaga sanciones internacionales?
No, Maria Dolores Garcia Pintos Arrillaga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Dolores Garcia Pintos Arrillaga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Dolores Garcia Pintos Arrillaga se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Dolores Garcia Pintos Arrillaga y la regulación AML en Uruguay?
Maria Dolores Garcia Pintos Arrillaga es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Dolores Garcia Pintos Arrillaga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |