Miqdad Lu'ay Fatiha
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | Miqdad Fatiha est un ancien membre de la Garde républicaine syrienne, qui a été dissoute depuis. À ce titre, il a été responsable de nombreuses violations graves des droits de l’homme ou atteintes gra |
| - | Miqdad Fatiha est un ancien membre de la Garde républicaine syrienne, qui a été dissoute depuis. À ce titre, il a été responsable de nombreuses violations graves des droits de l’homme ou atteintes gra |
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| - | The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Miqdad Fatiha is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the follow |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miqdad Lu'ay Fatiha sanciones internacionales?
Sí, Miqdad Lu'ay Fatiha está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Miqdad Lu'ay Fatiha?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miqdad Lu'ay Fatiha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |