Joana Duarte
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joana Duarte sanciones internacionales?
No, Joana Duarte no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joana Duarte un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Joana Duarte se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Joana Duarte y la regulación AML en Portugal?
Joana Duarte es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joana Duarte:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Entidade Reguladora para a Comunicação Social de Portugal | PEPs | PRT |