Svetlana Aleksandrovna Krivonogikh
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1704 (UK Statement of Reasons):Svetlana KRIVONOGIKH is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“Russia Regulations”) beca |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1704. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Svetlana KRIVO |
| - | Svetlana KRIVONOGIKH is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“Russia Regulations”) because she is a shareholder of Bank Rossiya. In turn, Bank Ro |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Svetlana Aleksandrovna Krivonogikh sanciones internacionales?
Sí, Svetlana Aleksandrovna Krivonogikh está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Svetlana Aleksandrovna Krivonogikh?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Svetlana Aleksandrovna Krivonogikh: