Lucia Noel Piñeyro Carbajal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucia Noel Piñeyro Carbajal sanciones internacionales?
No, Lucia Noel Piñeyro Carbajal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucia Noel Piñeyro Carbajal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Lucia Noel Piñeyro Carbajal y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Noel Piñeyro Carbajal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Lucia Noel Piñeyro Carbajal y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Noel Piñeyro Carbajal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Lucia Noel Piñeyro Carbajal y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Noel Piñeyro Carbajal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucia Noel Piñeyro Carbajal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |