Teresa Maria Fernandes Cardoso Fonseca
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Teresa Maria Fernandes Cardoso Fonseca sanciones internacionales?
No, Teresa Maria Fernandes Cardoso Fonseca no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Teresa Maria Fernandes Cardoso Fonseca un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Teresa Maria Fernandes Cardoso Fonseca se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Teresa Maria Fernandes Cardoso Fonseca y la regulación AML en Portugal?
Teresa Maria Fernandes Cardoso Fonseca es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Teresa Maria Fernandes Cardoso Fonseca:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |