Maximo Rafael Mesa Cornalino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maximo Rafael Mesa Cornalino sanciones internacionales?
No, Maximo Rafael Mesa Cornalino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maximo Rafael Mesa Cornalino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maximo Rafael Mesa Cornalino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maximo Rafael Mesa Cornalino y la regulación AML en Uruguay?
Maximo Rafael Mesa Cornalino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maximo Rafael Mesa Cornalino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |