Al Dabbashi Ahmad Mohammed Omar Al Fituri
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.LIBYA3] - Libya Sanctions | Program LIBYA3 |
| [CHE.LIBYA] - Measures against Libya | article 2 paragraph 1 (Financial sanctions), annex 2 (part A: individuals, part B: entities and organizations). POB: possibly Sabratha, Talil neighbourhood. INTERPOL-UN Security Council Special Notice |
| [CHE.LIBYEN] - Measures against Libya | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen), Anhang 2 (Teil A: natürliche Personen, Teil B: Unternehmen und Organisationen). POB: possibly Sabratha, Talil neighbourhood. INTERPOL-UN Security Council Special Noti |
| [CHE.LIBYE] - Measures against Libya | art. 2, al. 1 (Sanctions financières), annexe 2 (partie A: personnes physiques, partie B: entreprises et entités). POB: possibly Sabratha, Talil neighbourhood. INTERPOL-UN Security Council Special Not |
| - | Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/ |
| - | Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Al Dabbashi Ahmad Mohammed Omar Al Fituri sanciones internacionales?
Sí, Al Dabbashi Ahmad Mohammed Omar Al Fituri está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Al Dabbashi Ahmad Mohammed Omar Al Fituri?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Al Dabbashi Ahmad Mohammed Omar Al Fituri:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |