Dr Ahmad Murtada Ahmad Khalil

Sancionado

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Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Dr Ahmad Murtada Ahmad Khalil

Nacimiento: 1975-07-02, 1972-05-02 IRQ

Nacionalidad: SYR

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre parcial: Khalil

Nombre original: ابراهيم محمد خليل

Otros nombres: Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Jassem, Khalil Ibrahim Mohammad, Khalil Ibrahim Al Zafiri, Khalil Ibrahim Al-Zahiri, Ahmad Murtada Ahmad Khalil, Al Zafiri, Ahmad Murtadha Ahmad Khalil, Al Zafiri Khalil Ibrahim, Dr Ahmad Murtada Ahmad Khalil

Alias: Khalil, Jassem, Mohammad

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.IRAQ2] - Iraq-Related Sanctions	Program IRAQ2
[OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions	Program SDGT
-	QDi.206
-	UN Ref QI.M.206.05. Also referred to as Khalil. Photo and fingerprints available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
-	EU.3292.63

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Dr Ahmad Murtada Ahmad Khalil sanciones internacionales?

Sí, Dr Ahmad Murtada Ahmad Khalil está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Dr Ahmad Murtada Ahmad Khalil?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dr Ahmad Murtada Ahmad Khalil:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated Sanctions List	Sancionados	UNO
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU

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