Javier Alejandra Valeria Castro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Javier Alejandra Valeria Castro sanciones internacionales?
No, Javier Alejandra Valeria Castro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Javier Alejandra Valeria Castro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Javier Alejandra Valeria Castro y la regulación AML en Uruguay?
Javier Alejandra Valeria Castro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Javier Alejandra Valeria Castro y la regulación AML en Uruguay?
Javier Alejandra Valeria Castro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Javier Alejandra Valeria Castro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |