Fednel Monchery

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Fednel Monchery

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1963-08-25 Anse-A-Veau

Nacionalidad: HTI

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Fednel Monchéry

Identificadores: Array, Array, Array, Array, Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions	Program GLOMAG
-	(UK Sanctions List Ref):GHR0095. (UK Statement of Reasons):Fednel MONCHERY is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he is or has been invo
-	Fednel MONCHERY is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he is or has been involved in the commission of a serious human rights violation

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Fednel Monchery sanciones internacionales?

Sí, Fednel Monchery está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Fednel Monchery?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fednel Monchery:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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