Muhammad Al-Jassim Bin Hussein
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SYRIA-EO13894] - Syria-Related Sanctions | Program SYRIA-EO13894 |
| [OFAC.PAARSSR-EO13894] - Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions (PAARSS) | Program PAARSSR-EO13894 |
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | Sultan Sulaiman Shah Brigade (brigade Sultan Souleymane Chah) - Muhammad Hussein al-Jasim est le fondateur et le dirigeant de la brigade Sultan Souleymane Chah, une milice armée syrienne active dans l |
| - | Sultan Sulaiman Shah Brigade (brigade Sultan Souleymane Chah) - Muhammad Hussein al-Jasim est le fondateur et le dirigeant de la brigade Sultan Souleymane Chah, une milice armée syrienne active dans l |
| - | Muhammad Hussein al-Jasim is the founder and leader of the Sultan Sulaiman Shah Brigade, a Syrian armed militia active in the Syrian civil war. In March 2025, the Sultan Sulaiman Shah Brigade, under M |
| - | |
| - | The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Mohammed al-Jasim is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the fo |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Muhammad Al-Jassim Bin Hussein sanciones internacionales?
Sí, Muhammad Al-Jassim Bin Hussein está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Muhammad Al-Jassim Bin Hussein?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Muhammad Al-Jassim Bin Hussein:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |