Fernando Gregorio Choca Duran
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fernando Gregorio Choca Duran sanciones internacionales?
No, Fernando Gregorio Choca Duran no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fernando Gregorio Choca Duran un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fernando Gregorio Choca Duran se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fernando Gregorio Choca Duran y la regulación AML en Uruguay?
Fernando Gregorio Choca Duran es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fernando Gregorio Choca Duran:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |