Maria Cecilia Masaguez Salas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Cecilia Masaguez Salas sanciones internacionales?
No, Maria Cecilia Masaguez Salas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Cecilia Masaguez Salas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Cecilia Masaguez Salas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Cecilia Masaguez Salas y la regulación AML en Uruguay?
Maria Cecilia Masaguez Salas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Cecilia Masaguez Salas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |