Logarcheo S.a.
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAQ2] - Iraq-Related Sanctions | Program IRAQ2 |
| [CHE.IRAQ] - Measures against Iraq | article 2 paragraph 2 (Financial sanctions). CH-2 17-0-431-423-3 |
| [CHE.IRAK] - Measures against the Republic of Iraq | Art. 2 Abs. 2 (Finanzsanktionen). CH-2 17-0-431-423-3 |
| [CHE.IRAK] - Measures against the Republic of Iraq | art. 2, al. 2 (sanctions financières). CH-2 17-0-431-423-3 |
| - | (CE) 785/2006 du 23/05/2006 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003). (CE) 979/2004 du 14/05/2004- (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003). EU.1123.54 |
| - | IQe.200 |
| - | |
| - | |
| - | Federal No CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland). Connected to Aviatrans Anstalt, Midco Financial, S.A. and Montana Management, Inc. |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0053 (UN Ref):IQe.200 (Further Identifiying Information):Federal No.: CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland) |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0053 (UN Ref):IQe.200 Federal No.: CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland) |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRQ0053. (UN Ref):IQe.200. Federal No.: CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland) |
| - | Federal No.: CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland) |
| - |
Noticias adversas
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Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Logarcheo S.a. sanciones internacionales?
Sí, Logarcheo S.a. está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Logarcheo S.a.?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Logarcheo S.a.:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |