Maria Veronica Scavone Bernadet
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Veronica Scavone Bernadet sanciones internacionales?
No, Maria Veronica Scavone Bernadet no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Veronica Scavone Bernadet un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Veronica Scavone Bernadet se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Veronica Scavone Bernadet y la regulación AML en Uruguay?
Maria Veronica Scavone Bernadet es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Veronica Scavone Bernadet:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |