Jorge Ariel Urcelay Moreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Ariel Urcelay Moreira sanciones internacionales?
No, Jorge Ariel Urcelay Moreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jorge Ariel Urcelay Moreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jorge Ariel Urcelay Moreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jorge Ariel Urcelay Moreira y la regulación AML en Uruguay?
Jorge Ariel Urcelay Moreira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Ariel Urcelay Moreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |