José Rafael Curruchiche Cucul
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.GUATEMALA] - Canadian Sanctions Related to Guatemala | |
| - | José Rafael Curruchiche Cucul est le chef du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), qui opère sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parque |
| - | osé Curruchiche Cucul est le chef du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), qui opère sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Sous |
| - | José Curruchiche Cucul est le chef du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), qui opère sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Sou |
| - | Head of the Special Prosecution Office Against Impunity, Public Ministry (Ministerio Público) of Guatemala |
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| [CHE.GUATEMALA] - Measures against Guatemala | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). Position(s): Head of the Special Prosecution Office Against Impunity, Public Ministry (Ministerio Público) of Guatemala National id |
| [CHE.GUATEMALA] - Measures against Guatemala | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Position(s): Head of the Special Prosecution Office Against Impunity, Public Ministry (Ministerio Público) of Guatemala |
| [CHE.GUATEMALA] - Measures against Guatemala | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). Position(s): Head of the Special Prosecution Office Against Impunity, Public Ministry (Ministerio Público) of Guatemala |
| [CHE.GUATEMALA] - Measures against Guatemala | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Position(s): Head of the Special Prosecution Office Against Impunity, Public Ministry (Ministerio Público) of Guatemala |
| [CHE.GUATEMALA] - Measures against Guatemala | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). Position(s): Head of the Special Prosecution Office Against Impunity, Public Ministry (Ministerio Público |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Rafael Curruchiche Cucul sanciones internacionales?
Sí, José Rafael Curruchiche Cucul está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de José Rafael Curruchiche Cucul?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Rafael Curruchiche Cucul:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |