Marina Teodoro Da Trindade
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marina Teodoro Da Trindade sanciones internacionales?
No, Marina Teodoro Da Trindade no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marina Teodoro Da Trindade un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marina Teodoro Da Trindade se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Marina Teodoro Da Trindade y la regulación AML en Brasil?
Marina Teodoro Da Trindade es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marina Teodoro Da Trindade:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |