Julia Gabriela Busnadiego De Leon
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julia Gabriela Busnadiego De Leon sanciones internacionales?
No, Julia Gabriela Busnadiego De Leon no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Julia Gabriela Busnadiego De Leon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Julia Gabriela Busnadiego De Leon se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Julia Gabriela Busnadiego De Leon y la regulación AML en Uruguay?
Julia Gabriela Busnadiego De Leon es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julia Gabriela Busnadiego De Leon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |