José Silvanio Da Silva Lucena
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Silvanio Da Silva Lucena sanciones internacionales?
No, José Silvanio Da Silva Lucena no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José Silvanio Da Silva Lucena un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, José Silvanio Da Silva Lucena se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre José Silvanio Da Silva Lucena y la regulación AML en Brasil?
José Silvanio Da Silva Lucena es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Silvanio Da Silva Lucena:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |