Susana Elizabeth Pecoy Santorno
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Elizabeth Pecoy Santorno sanciones internacionales?
No, Susana Elizabeth Pecoy Santorno no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Elizabeth Pecoy Santorno un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Elizabeth Pecoy Santorno se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Elizabeth Pecoy Santorno y la regulación AML en Uruguay?
Susana Elizabeth Pecoy Santorno es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Elizabeth Pecoy Santorno:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |