Roger Fité Santamaria
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roger Fité Santamaria sanciones internacionales?
No, Roger Fité Santamaria no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roger Fité Santamaria un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roger Fité Santamaria se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Roger Fité Santamaria y la regulación AML en Andorra?
Roger Fité Santamaria es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roger Fité Santamaria:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú La Massana | PEPs | AND |