Pak Mun Il
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.DPRK4] - North Korea Sanctions | Program DPRK4 |
| - | Ancien représentant de la Korea Daesong Bank à l’étranger. décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509). (UE) 2018/12 du |
| - | décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509). (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE |
| - | décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509). (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE |
| - | KPi.079 |
| - | |
| [CHE.NORDKOREA] - Measures against the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) | Art. 2 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 9 Abs. 1 (Finanzsanktionen), Anhang 1. |
| [CHE.NORTH_KOREA] - Measures against North Korea | article 2 paragraph 1 (Travel ban) and article 9 paragraph 1 (Financial sanctions), annexe 1. |
| [CHE.CORÉE_DU_NORD] - Measures against the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) | art. 2, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit) et art. 9, al. 1 (Sanctions financières), annexe 1. |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0256 (UN Ref):KPi.079 (Gender):Male |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0256 (UN Ref): KPi.079 (Gender):Male |
| - | Annex XIII. UN Listing. UN Ref.KPI.074. Pak Mun Il is an overseas official of Korea Daesong Bank. |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0256. (UN Ref):KPi.079. (Gender):Male |
| - | |
| - | UNLI-22.12.2017 |
| - | |
| - | UNLI-22.12.2017 |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pak Mun Il sanciones internacionales?
Sí, Pak Mun Il está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Pak Mun Il?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pak Mun Il:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Ministry of Finance of Japan | Sancionados | JPN-MOF JPN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |